Pengadaan terkendali dan operasi pengiriman terkendali banyak digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kejahatan yang tidak cukup buktinya, atau tidak ada cara lain untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya dari tindakan ilegal. Dari awal hingga akhir, mereka dilakukan di bawah pengawasan total polisi atau layanan khusus.
Sesuai dengan Konvensi Wina
Untuk waktu yang lama tidak ada pengiriman terkontrol di Federasi Rusia, dan sebelumnya di Uni Soviet. Dalam banyak hal, itu termasuk dalam daftar acara untuk petugas penegak hukum Federasi Rusia berkat Konvensi Wina. Dokumen tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk mengatur satu bentuk interaksi antara badan intelijen negara yang berbeda untuk menyelesaikan kejahatan yang dapat melibatkan beberapa negara pada saat yang bersamaan.
Semuanya dimulai dengan pemberantasan perdagangan narkoba. Pada tahun 1988, di Wina, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk bertindak bersama dalam memerangi kejahatan terorganisir dan menandatangani dokumen yang mengatur interaksi antara struktur hukum negara-negara yang berbeda dalam memerangi perdagangan gelap zat psikotropika yang dilarang. untuk penggunaan gratis. Seiring waktu, kerjasama serupa meluas ke perdagangan senjata ilegal.
Seperti apa
Untuk memahami algoritma operasi, kita dapat memberikan contoh pengiriman terkontrol dengan melintasi batas negara bagian. Misalkan dinas khusus negara tersebut telah menerima informasi bahwa pada hari ini dan itu atau oleh orang-orang tertentu akan dilakukan usaha untuk mengangkut barang terlarang melalui bea cukai. Tentu saja bisa langsung disita, dan pelakunya bisa ditahan.
Tetapi terkadang penting untuk menghukum bukan pelakunya, tetapi penyelenggara penyelundupan dengan memperoleh bukti yang diperlukan dari kegiatan kriminal mereka. Anda dapat mengidentifikasi mereka hanya dengan menelusuri jalur barang lebih lanjut dengan pembentukan semua aktor dalam operasi. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menemukan penyelenggara dan menghentikan kegiatan mereka di masa depan. Terkadang produk terlarang di perbatasan dapat diam-diam diganti dengan yang sama sekali tidak berbahaya, sehingga operator tidak menebaknya. Tapi ini tidak selalu mungkin. Bagaimanapun, pengawasan dibuat untuknya dengan keterlibatanpelayanan khusus sampai kargo tiba di tempat tujuan. Benar, tidak semuanya begitu sederhana. Untuk melakukan operasi dengan penyelundupan yang terkendali, diperlukan izin pengadilan. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan memberikan bukti kuat tentang perlunya acara tersebut.
Bukan implementasi gratis
Saat ini, dalam kegiatan operasional-pencarian, penyerahan terkendali digunakan dalam penyidikan perkara pidana, yang didasarkan pada benda dan zat yang penggunaan atau penggunaannya memerlukan izin khusus. Misalnya, barang antik, nilai sejarah dan budaya. Kategori ini juga termasuk informasi yang merupakan rahasia negara. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek pengiriman terkontrol secara kondisional dibagi menjadi dua subkelompok.
Yang pertama terdiri dari barang-barang dan barang-barang yang tunduk pada lisensi wajib untuk aktivitas dengan penggunaannya. Ini adalah zat beracun yang berbahaya, obat-obatan psikotropika, senjata, bahan peledak, logam dan batu mulia, peralatan teknis untuk keperluan luar angkasa dan militer, dan banyak lagi. Kejahatan yang terkait dengan mereka jarang dilakukan oleh penyelenggara sejati. Pekerjaan kasar mengangkut barang atau elemennya terletak pada pemain biasa. Rantai perantara yang panjang membentang dari mereka ke penyelenggara.
Operasi terbuka dengan syarat
Rangkaian kaki tangan yang terlibat dalam operasi kriminal agak lebih pendek dalam hal benda dan zat yang secara kondisional dilarang untuk diedarkan secara bebas. Mereka termasuk dalam subkelompok kedua. Inimungkin ada peralatan yang, dengan sedikit perubahan, kemudian digunakan untuk laboratorium klandestin untuk produksi obat-obatan, zat beracun atau psikotropika yang sama. Pengiriman barang yang dikendalikan terkait dengan kegiatan organisasi kriminal mampu mengidentifikasi dan menghilangkan sumber kejahatan.
Subkelompok kedua, selain yang terdaftar, termasuk logam mulia, sekuritas, dan unit moneter yang diperoleh dari tindakan ilegal, seperti pencurian atau penipuan. Mobil curian, barang curian, terutama jika seluruh jaringan kejahatan semacam itu telah terbentuk, juga dapat menjadi objek untuk pengiriman yang dikendalikan. Seringkali penyelenggara dan pelaku kejahatan tersebut berada tidak hanya di wilayah yang berbeda dari satu negara, tetapi juga di negara yang berbeda. Di sinilah Konvensi Wina mulai berlaku.
Tugas Tunggal
Di Federasi Rusia, pengiriman terkendali disahkan pada tahun 1993 dengan diperkenalkannya amandemen yang sesuai pada Kode Pabean saat ini. Karyawan departemen menerima hak untuk melakukan dan mengontrol impor ke negara zat dan barang yang menarik bagi komunitas kriminal dari beberapa negara sekaligus. Cukup sering, Rusia digunakan dalam rantai tindakan kriminal seperti itu hanya sebagai zona transit. Tetapi bahkan dalam kasus ini, layanan khusus kami memberikan segala kemungkinan bantuan kepada rekan-rekan mereka dari negara lain.
Dalam operasi sebesar ini, interaksi yang jelas dari semua peserta diperlukan. Detail terkecilmelakukan pengiriman terkendali dengan pejabat yang berwenang dari negara lain, jika mungkin, telah disepakati sebelumnya. Semakin cepat kesepakatan dicapai antara kepemimpinan layanan khusus, semakin cepat peserta langsung dalam pengawasan pergerakan kargo akan mulai bekerja. Mengingat hasil dari kegiatan tersebut adalah pemberantasan penyelundupan internasional, dimana negara manapun dapat terlibat, dalam banyak hal dapat disepakati aksi bersama.
Dengan izin dan pengawasan
Setelah penerapan ketentuan baru dalam kegiatan Serikat Pabean, kegiatan pencarian operasional "Pengiriman Terkendali" diperkenalkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka oleh lembaga penegak hukum. Itu termasuk dalam undang-undang tentang kegiatan investigasi pada tahun 1995 dan menyiratkan bahwa, dengan sepengetahuan pihak berwenang yang berwenang, negara tersebut dapat diizinkan untuk secara diam-diam mengimpor barang-barang yang menarik bagi komunitas kriminal dan aparat penegak hukum. Operator sedang dipantau untuk mengontrol pergerakan kargo sampai ke tujuan akhirnya.
Sebuah laporan tentang semua tindakan operasional terkait dengan produk yang diatur wajib dibawa ke manajemen puncak. Dalam hal ini, tidak ada kinerja amatir di ORM yang diperbolehkan. Tindakan pengiriman terkontrol yang tidak terkoordinasi dengan markas operasional operasi dapat menyebabkan kegagalan seluruh tugas dan skandal internasional. Oleh karena itu, setiap langkah dari layanan khusus memerlukan izin yang sesuai. Dalam kondisi komunikasi yang terjalin saat ini melalui operator seluler dan antariksasahabat mendapatkannya dengan mudah.
Segera
Perkembangan teknologi modern terutama terlihat ketika diperlukan untuk bertindak cepat. Penjahat tidak selalu berperilaku dapat diprediksi, dan cukup sering Anda harus membuat keputusan berdasarkan situasi. Tetapi bahkan dalam kasus ini, pemberitahuan otoritas yang lebih tinggi yang melakukan operasi tentang perubahan dalam tahap yang sebelumnya tidak terkoordinasi harus dilakukan dalam waktu 24 jam. Dan pada hari berikutnya, dapatkan izin resmi untuk tindakan yang relevan atau hentikan semua tindakan.
Pengiriman terkontrol ke ORD tunduk pada kontrol khusus, dan layanan khusus tidak boleh melupakannya. Hal ini terutama penting jika, ketika melintasi perbatasan, barang-barang selundupan tidak disita secara diam-diam dan diganti dengan barang-barang yang legal atau tidak terlalu berbahaya. Tindakan tersebut dilakukan dalam kasus di mana barang atau zat terlarang menimbulkan kemungkinan keracunan atau ledakan selama transportasi. Dalam hal pemberantasan kejahatan yang teridentifikasi, pertama-tama perlu diperhatikan keselamatan dan memastikannya bagi orang lain.
Dengan segala cara yang mungkin
Penyelundupan dapat dilakukan oleh hampir semua jenis kemungkinan pergerakan barang. Tapi ada tiga yang paling banyak digunakan. Ini adalah pengiriman kurir, pengiriman surat dan transportasi kontainer. Dalam kasus pertama, pengiriman terkontrol dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pengangkut langsung. Dia diberi paket, atau amplop, atau produk yang dikemas dengan cara lain, yang harus ditransfer dengan biaya tertentu. Kontrol kurir dilakukan secara visual denganmenggunakan peralatan khusus. Dengan cara yang sama, pengangkutan peti kemas juga dipantau.
Taktik mengawasi pergerakan kargo yang dikendalikan melalui pos memiliki karakteristiknya sendiri. Pertama-tama, mereka mempengaruhi hak warga negara atas kerahasiaan korespondensi pribadi, oleh karena itu, untuk membuka surat, untuk memastikan bahwa barang yang diteruskan dilarang, operator harus memiliki izin pengadilan yang sesuai. Ada juga kehalusan lainnya. Misalnya, sebuah surat atau parsel dapat dikirim ke kepala boneka dengan permintaan yang sama untuk diserahkan ke mata rantai ketiga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti tahap operasi yang dikembangkan sebelumnya dan mencatat semua tindakan Anda. Ini bisa berupa bahan foto dan video, sertifikat pemeriksaan barang yang disertifikasi oleh saksi. Jika tidak, tergugat dapat dengan cukup beralasan menuntut pelanggaran hak konstitusionalnya.
Fitur investigasi internal
Barang atau barang yang tidak selalu dilarang untuk digunakan secara terbuka masuk ke negara dari luar. Misalnya, jauh lebih mudah untuk menetapkan kegiatan kriminal dalam pencurian mobil mahal, pencurian senjata, barang antik, produksi uang palsu atau sejumlah pelanggaran lain di negara Anda. Saat menyelidiki mereka, berbagai jenis ORM digunakan. Pengiriman terkontrol adalah salah satunya. Prinsipnya sama seperti saat melintasi batas negara. Kargo dipasang dan diperiksa secara visual.
Dengan pengawasan internal untuk operasi semacam itu, persetujuannya harus dilakukan tidak lagi padadi tingkat negara bagian, tetapi hanya dengan lembaga penegak hukum di daerah-daerah di mana barang akan diangkut atau sudah bergerak. Pengecualian adalah kargo penggunaan yang dikendalikan secara khusus: senjata, teknologi rahasia, senjata pemusnah massal dan sejenisnya. Dalam hal ini operasi dilakukan dengan melibatkan badan operasional aparatur pusat Kementerian Dalam Negeri atau kontra intelijen, yang merencanakan dan melaksanakannya dari awal hingga akhir.
Bisnis orang lain
Algoritme tindakan yang sama sekali berbeda dari layanan khusus Rusia dalam hal pengiriman terkontrol internasional. Pengembangan semua tahapan operasi dilakukan oleh negara yang memprakarsai implementasinya. Pertama, seluruh rantai kemungkinan interaksi dikoordinasikan di tingkat negara bagian. Hanya dengan begitu para pemain langsung terhubung dengannya. Mereka, pada gilirannya, juga mengembangkan kemungkinan tindakan mereka di lapangan dalam kerangka kerja yang disepakati oleh otoritas yang lebih tinggi.
Saat melakukan pengiriman internasional, kasus pidana tidak dimulai di negara lain di mana operasi tersebut dilakukan secara langsung. Penting untuk memberi tahu kantor kejaksaan setempat tentang semua seluk-beluk tindakan yang direncanakan dalam kerangka penyelidikan ini untuk menghindari kemungkinan campur tangan dalam sejarah orang lain. Secara alami, sangat mungkin bahwa pengawasan langsung terhadap kargo akan dilakukan oleh polisi atau petugas kontra-intelijen negara tempat operasi itu dilakukan. Namun dalam hal ini, penggagasnya akan mengontrol produk dan rekan mereka.
Arus transit
Tindakan serupa dari layanan khusus diamati saat lewatpengawasan kargo melalui negara tertentu dalam transit. Kadang-kadang dimungkinkan untuk menentukan terlebih dahulu bahwa barang-barang selundupan akan melintasi lebih dari satu perbatasan. Kadang-kadang kemungkinan ini dibuat hanya dalam proses operasi itu sendiri. Dalam hal ini, penyerahan yang dikendalikan juga merupakan urusan Negara yang memprakarsai penyidikan. Rantai koordinasi tindakan bersama termasuk Kementerian Dalam Negeri, bea cukai dan badan perbatasan, dan Dinas Keamanan Federal. Kejahatan-kejahatan yang diidentifikasi selama penyelidikan bersama nantinya dapat menjadi titik awal untuk penindasan internal terhadap tindakan tertentu dan inisiasi kasus pidana. Tetapi dengan pengiriman yang dikendalikan transit, otoritas lokal tidak berhak untuk membuka produksi mereka sendiri sehubungan dengan itu.
Melanggar hak konstitusional
Sebaik apa pun tujuan dari penyelenggaraan pengiriman yang terkendali, pelaksanaannya melanggar hak-hak warga negara yang sah. Jaminan konstitusional untuk kerahasiaan korespondensi telah disebutkan di sini. Selain itu, orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan sering berada di bawah pengawasan ketat dari layanan khusus dalam penyelidikan suatu kasus. Ini bisa menjadi petugas bea cukai yang sangat taat hukum di mana barang lewat, pengemudi kendaraan tempat barang selundupan diangkut. Ini juga dapat mencakup karyawan terhormat dari institusi lain yang terkait dengan produk yang diatur. Mereka sedang diikuti, percakapan telepon mereka disadap.
Menurut Konstitusi, warga negara harus diberitahu tentang tindakan pencarian operasional yang dilakukan terhadap mereka, yang menunjukkan pelanggaran mereka terhadap pasal tertentu KUHP. Apapun jenis pengiriman terkontrol: internal atau eksternal, semua tindakan yang dilakukan terkait dengan warga yang terlibat di dalamnya harus memiliki izin pengadilan yang sesuai. Jika tidak, acara tersebut dapat dinyatakan ilegal.
